盛剑科技: 盛剑科技对于向不特定对象刊行可调理公司债券摊薄即期薪金、给与填补措施及干系主体承诺（纠正稿）的公告

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盛剑科技: 盛剑科技对于向不特定对象刊行可调理公司债券摊薄即期薪金、给与填补措施及干系主体承诺（纠正稿）的公告

发布日期：2025-05-14 10:13 点击次数：136

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技公告编号：2025-036 上海盛剑科技股份有限公司对于向不特定对象刊行可调理公司债券摊薄即期回报、给与填补措施及干系主体承诺（纠正稿）的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何邪恶纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性照章承担法律背负。把柄《国务院办公厅对于进一步加强成本阛阓中小投资者正当职权保护使命的观念》（国办发2013110 号）、《国务院对于进一步促进成本阛阓健康发展的多少观念》（国发201417 号）及中国证券监督照顾委员会（以下简称“中国证监会”）《对于首发及再融资、紧要财富重组摊薄即期薪金筹商事项的率领意见》（证监会公告201531 号）等干系文献的执法，初度公开刊行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期薪金的，应当承诺并终了填补薪金的具体措施。为保险中小投资者知情权，珍重中小投资者利益，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向不特定对象刊行可调理公司债券（以下简称“本次刊行”）摊薄即期薪金对公司主要财务盘算的影响进行了崇拜分析，并建议了填补薪金的具体措施，干系主体对公司填补薪金拟给与的措施随意得到切实现实作出了承诺。现将公司本次刊行摊薄即期薪金筹商事项证实如下：一、本次刊行摊薄即期薪金对公司主要财务盘算的影响（一）财务测算主要假定和证实不研讨本次刊行召募资金到账后，对公司坐褥经营、财务情状（如财务用度、投资收益）等的影响；年 6 月 30 日完成刊行，且区别假定通盘可调理公司债券持有东谈主于 2025 年 12 月成时刻仅用于谋划本次刊行对即期薪金的影响，分歧骨子完成时刻组成承诺，投资者不应据此进行投资方案，投资者据此进行投资方案形成亏损的，公司不承担补偿背负。最终以经上海证券往来所刊行上市审核通过并经中国证监会应许注册后的骨子刊行完成时刻及可调理公司债券持有东谈主骨子完成转股的时刻为准）；本次向不特定对象刊行可调理公司债券骨子到账的召募资金范畴将把柄监管部门审核注册情况、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终细目；事会第二十九次会议召开日，即 2024 年 1 月 22 日前二十个往来日往来均价与前一个往来日往来均价孰高者谋划，骨子转股价钱将把柄公司召募证实书公告日前二十个往来日均价和前一往来日的均价孰高者看成细目基础）。该转股价钱为模拟测算价钱，仅用于谋划本次刊行摊薄即期薪金对主要财务盘算的影响，不组成对骨子转股价钱的数值预测，最终的开动转股价钱将由公司董事会及董事会授权东谈主士把柄股东大会授权，在刊行前把柄阛阓和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细目；于母公司通盘者的净利润区别为 11，989.52 万元和 10，640.47 万元。假定 2025 年度包摄于母公司通盘者的净利润、扣除非时时性损益后包摄于母公司通盘者的净利润较上期增长率为 0%、增长 10%，进行功绩变动测算（上述增长率不代表公司对以前利润的盈利预测，仅用于谋划本次刊行摊薄即期薪金对主要盘算的影响，投资者不应据此进行投资方案，投资者据此进行投资方案形成亏损的，公司不承担补偿背负）；的影响；他会对公司股本产生影响或潜在影响的情形。（二）对公司主要财务盘算的影响基于上述假定，公司测算了本次刊行摊薄即期薪金对每股收益的影响，具体情况如下：神色年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 2025 年 12 月 31 日一王人未转股日一王人转股总股本（万股） 14，946.25 14，946.25 16，659.76 情景Ⅰ：假定公司 2025 年扣除非时时性损益前后包摄于母公司通盘者的净利润较上期增长率为 0% 包摄于母公司通盘者的净利润（万元）扣除非时时性损益后包摄于母公司通盘者的净利润（万元）基本每股收益（元/股） 0.82 0.80 0.80 稀释每股收益（元/股） 0.82 0.72 0.72 扣除非时时性损益后基本每股收益（元/股）扣除非时时性损益后稀释每股收益（元/股）情景Ⅱ：假定公司 2025 年扣除非时时性损益前后包摄于母公司通盘者的净利润较上期增长率为 10% 包摄于母公司通盘者的净利润（万元）扣除非时时性损益后包摄于母公司通盘者的净利润（万元）基本每股收益（元/股） 0.82 0.88 0.88 稀释每股收益（元/股） 0.82 0.79 0.79 扣除非时时性损益后基本每股收益（元/股）扣除非时时性损益后稀释每股收益（元/股）二、对于本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期薪金的风险指示本次刊行可调理公司债券召募资金拟投资神色将在可调理公司债券存续期内缓缓为公司带来经济效益，且存在不成实现预期效益的风险。本次刊行后，若投资者在转股期内转股，将可能在一定程度上摊薄每股收益和净财富收益率，因此公司在转股期内将可能靠近每股收益和净财富收益率被摊薄的风险。另外，本次向不特定对象刊行的可调理公司债券设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时，公司可能肯求向下修正转股价钱，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总数加多，从而扩大本次向不特定对象刊行可调理公司债券转股对公司原平方股股东的潜在摊薄作用。公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券后存在即期薪金被摊薄的风险，敬请广大投资者关注。三、本次刊行的必要性和合感性的证实本次向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金投资神色均经过公司董事会严慎论证，得当国度干系的产业政策以及公司战术发展主义，具有较好的社会经济效益，故意于进一步莳植公司轮廓实力，增强公司阛阓竞争智商和抗风险能力，得当公司和全体股东的利益。具体内容详见公司同日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）裸露的《上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金使用可行性分析陈说（纠正稿）》。四、召募资金投资神色与公司现存业务的关系及从事募投神色在东谈主员、技术、阛阓等方面的储备情况（一）本次召募资金投资神色与公司现存业务的关系本次刊行可调理公司债券拟召募资金总数不进步东谈主民币 49，280.49 万元（含单元：万元序号神色称呼投资总数拟使用召募资金干涉金额国产半导体制程从属开拓及关节零部件神色（一期）估计 61，203.51 49，280.49 如本次刊行可转债骨子召募资金（扣除刊行用度后）少于拟干涉本次召募资金总数，公司董事会将把柄召募资金用途的枢纽性和病笃性安排召募资金的具体使用，不及部分由公司以自有资金或通过其他融资面容处罚。在不转换本次召募资金投资神色的前提下，公司董事会及董事会授权东谈主士可把柄神色骨子需求，对上述神色的召募资金干涉规定和金额进行得当调整。在本次刊行可调理公司债券召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资神色实施进程的骨子情况通过自筹资金先行干涉，并在召募资金到位后按照干系法律、法则执法的法子给予置换。本次召募资金将用于“国产半导体制程从属开拓及关节零部件神色（一期）” 和“补充流动资金”，本次召募资金的欺诈系公司原有主买卖务的延迟和干系领域的拓展，得当公司以前发展战术及行业发展趋势。本次神色的实施故意于公司进一步完善产业链结构，莳植居品阛阓竞争力，延迟居品条线。同期神色实施后故意于增强公司以前可不时经营智商，莳植公司的中枢竞争力。（二）公司从事募投神色在东谈主员、时间、阛阓等方面的储备情况公司照顾和研发团队历久专注于半导体工艺废气治理，恒久关注时间发展及客户需求变化，不时进行居品研发和时间立异，掌捏了工艺废气治理中枢时间，积贮了丰富实战警戒，同期研发团队在国产半导体制程从属开拓及关节零部件研究方面也得回了一定的破损。限度 2024 年 12 月 31 日，公司领有研发东谈主员 161 东谈主，掩饰物理、化学等多种基础科学和材料、结构、暖通、机械、电气及限度等多种工程学科。公司照顾团队行业警戒丰富，实行力强，随意按照客户要求快速反应并实时录用，上风显赫。综上，公司在半导体制程从属开拓及关节零部件方面研发东谈主员储备丰富，为神色的胜仗实施奠定了塌实的东谈主员基础。公司照顾和研发团队历久专注于半导体工艺废气治理，不时进行居品线的研发和时间立异，在半导体工艺废气治理系统、半导体制程从属开拓及湿电子化学品供应与回收再生等方面均已形成深厚的时间积淀。限度 2024 年 12 月 31 日，刊行东谈主过头子公司仍是得回专利文凭的专利权共 398 项，包括 20 项发明专利、在半导体制程从属开拓及关节零部件范畴，公司不时加大研发干涉，缓缓完成工艺废气处理开拓、真空开拓及温控开拓等半导体制程从属开拓和关节零部件的国产化研制，积贮了丰富的时间储备。真空开拓、温控开拓与工艺废气处理开拓天然中枢安设的组成和遐想不同，但在坐褥工艺上具有重叠性，均以高精密机加工、机械装配和测试等工艺为基础。凭借卓越的居品质能、可靠的处事品质和国产化的竞争上风，公司的工艺废气处理开拓销售体量不时增大，过程中公司束缚追想时间、坐褥、质料管控等方面的优秀警戒，形成了圭臬化、经过化以及轨制化的运作体系，为本神色中新址品的胜仗产业化提供了可靠的时间和坐褥基础。综上，公司在研发、时间、坐褥工艺和坐褥照顾方面警戒丰富，为本神色的胜仗实施奠定了基础。本神色居品是半导体制程工艺的配套从属开拓及关节零部件，庸碌应用于集成电路、半导体清楚和新动力等范畴。跟着物联网、东谈主工智能、机器东谈主以及汽车电子等新时间和新址品的出现和应用，带动了对集成电路和清楚面板的庞大阛阓需求。晶圆和面板等范畴的制造厂商扩产活跃，配资门户投资设立温顺热潮，行业处于长周期的上行阶段，对开拓的采购需求不时茂盛。半导体行业卑鄙需求不时茂盛，故意于推动上游开拓和零部件产业链的速即发展。把柄华安证券测算，2023 年-2025 年大陆集成电路及半导体清楚废气治理阛阓空间展望区别为 28.2 亿元、36.9 亿元及 42.6 亿元；把柄东吴证券接头所预测，2023 年-2025 年中国（含中国台湾地区）半导体真空泵阛阓范畴区别为 79 亿元、81 亿元及 86 亿元；把柄 QY Research 数据，2022 年中国半导体专用温控开拓阛阓空间 1.64 亿好意思元。把柄 SEMI 数据，中国大陆晶圆厂建厂速率民众第一，展望至 2024 年底，将新增 31 座大型晶圆厂。合座来看晶圆厂成本开支高企，设立设施积极，仍有大量的设立贪图将陆续落地，为专用的半导体从属开拓及关键零部件带来活水游龙的阛阓需求。半导体清楚产业是国度战术性新兴产业。随着半导体清楚产业的快速发展，在被清楚企业视为“下一代清楚屏时间”的 MiniLED 和 MicroLED 范畴，中国企业的立异与落地也在束缚鞭策。把柄 CINNO Research 统计数据，2023 年中国（含中国台湾）半导体清楚产业内投资资金主要流向清楚面板、清楚材料及 Mini LED 和 Micro LED 范畴，其中面板投资金额约 1，586 亿东谈主民币，占比约为 51.7%，投资金额同比增长 6.6%，MLED 投资金额约为 563 亿东谈主民币，占比约 18.3%，投资金额同比增长 0.2%。在碳中庸的推动下，国表里光伏装机量大幅莳植，卑鄙需求茂盛拉动光伏厂商的成本开支。把柄 CPIA 中国光伏产业发展路子图（2023-2024 年）清楚：2023 年，我国国内光伏新增装机 216.88GW，同比加多 148.1%，其预测乐不雅情况下国内光伏拉晶真空泵阛阓 2022 年范畴为 13 亿元；而国内光伏电板片真空泵阛阓莳植将络续拉动对真空泵的阛阓需求。综上，集成电路、半导体清楚和新动力等高景气范畴，企业成本开支动作活跃，推动半导体制程从属开拓行业保持增长态势，为本神色的实施提供了浩繁的阛阓环境。五、填补被摊薄即期薪金的措施公司向不特定对象刊行可调理公司债券后，存在公司即期薪金被摊薄的风险。为此，公司制定了多项措施，承诺极力莳植经营水平，加多以前收益，以填补被摊薄的即期薪金。但需要提醒投资者相等矜重的是，公司制定的填补薪金措施不便是对公司以前利润作念出保证。具体措施如下：（一）强化召募资金照顾，保证召募资金合理步调使用为加强召募资金的照顾，步调召募资金的使用，珍重投资者的职权，公司已按干系法律法则的要求制定了《上海盛剑科技股份有限公司召募资金照顾办法》，本次可转债召募资金到位后，公司将与保荐机构、召募资金专户开户行签署召募资金专户监管公约，充分听取零丁董事的观念，不时加强公司对召募资金进行专项存储的监督，罢职步调、安全、高效、透明的原则，谨防使用效益。（二）加速募投神色设立进程，提高召募资金使用效果公司已对本次召募资金投资神色的可行性进行了充分论证，募投神色得当产业发展趋势和国度产业政策，具有较好的阛阓远景和盈利智商。公司将积极调配资源，实施好募投神色的设立使命，争取募投神色早日达产并实现预期效益。随着本次召募资金投资神色的实施，公司的不时经营智商和盈利智商都将得到进一步增强，本次刊行导致的股东即期薪金摊薄风险将不时镌汰。（三）加强经营照顾和里面限度，莳植经营效果和盈利智商本次可转债召募资金到位后，公司将极力提高资金的使用效果，完善并强化投资方案法子，合理欺诈多样融资器用和渠谈，加强成本限度，全面灵验地限度公司经营和管控风险，从而加多销售范畴和公司功绩。（四）束缚完善利润分拨轨制，强化投资者薪金机制为完善公司利润分拨政策，增强利润分拨的透明度，保护公众投资者的正当职权，公司已把柄《对于进一步落实上市公司现款分成筹商事项的见知》以及《上市公司监管教悔第 3 号——上市公司现款分成》，制定并纠正了《上海盛剑科技股份有限公司以前三年股东分成薪金贪图（2024 年-2026 年）》，并提交股东大会审议。上述轨制的制定，进一步明确了公司分成的方案法子、机制和具体分成比例，将灵验地保险全体股东的合理投资薪金。以前，公司将络续严格实行公司分成政策，强化投资者薪金机制，确保公司股东相等是中小股东的利益得到保护。六、控股股东、骨子限度东谈主对于填补被摊薄即期薪金的承诺为保证公司填补薪金措施随意得到切实现实，公司控股股东、骨子限度东谈主作出如下承诺：填补薪金措施过头承诺的其他新的监管执法的，且上述承诺不成安闲中国证监会该等执法时，本东谈主承诺届时将按照中国证监会的最新执法出具补充承诺；诺。若本东谈主违犯承诺或拒不现实承诺，本东谈主将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出讲解并谈歉、接收干系监管措施；若因违犯承诺给公司或者股东形成损失的，照章承担补偿背负。七、董事、高等照顾东谈主员对于填补被摊薄即期薪金的承诺为保证公司填补薪金措施随意得到切实现实，公司董事、高等照顾东谈主员作出如下承诺：用其他面容挫伤公司利益；措施的实行情况相挂钩；报措施的实行情况相挂钩；填补薪金措施过头承诺的其他新的监管执法的，且上述承诺不成安闲中国证监会该等执法时，本东谈主承诺届时将按照中国证监会的最新执法出具补充承诺；诺。若本东谈主违犯承诺或拒不现实承诺，本东谈主将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出讲解并谈歉、接收干系监管措施；若因违犯承诺给公司或者股东形成损失的，照章承担补偿背负。八、对于本次刊行摊薄即期薪金的填补措施及承诺事项的审议法子本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期薪金事项的分析及填补即期薪金措施及干系承诺主体的承诺等事项仍是公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。本次对上述事项的纠正仍是公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。特此公告。上海盛剑科技股份有限公司董事会

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