盛剑科技: 盛剑科技对于向不特定对象刊行可转化公司债券预案及相干文献调动情况证实的公告

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发布日期：2025-05-14 09:23 点击次数：64

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技公告编号：2025-035 上海盛剑科技股份有限公司对于向不特定对象刊行可转化公司债券预案及相干文献调动情况证实的公告本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何颠倒纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的委果性、准确性和无缺性照章承担法律包袱。上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）诀别于 2024 年 1 月 22 日、2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议、2024 年第一次临时推进大会，审议通过《对于公司向不特定对象发行可转化公司债券决议的议案》《对于提请推进大会授权董事会独特授权东说念主士全权办理本次向不特定对象刊行可转化公司债券具体事宜的议案》等与向不特定对象刊行可转化公司债券（以下简称“本次刊行”）相干的议案。公司推进大会授权董事会独特授权东说念主士全权办理本次向不特定对象刊行可转化公司债券具体事宜。公司诀别于 2024 年 12 月 23 日、2025 年 1 月 16 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2025 年第一次临时推进大会，审议通过《关于蔓延公司向不特定对象刊行可转化公司债券推进大会决议灵验期的议案》、《关于提请推进大会蔓延授权董事会独特授权东说念主士办理本次向不特定对象刊行可转换公司债券具体事宜灵验期的议案》，欢跃将本次刊行的推进大会决议灵验期及授权灵验期自原届满之日起蔓延 12 个月，即灵验期蔓延至 2026 年 2 月 5 日。董事会授权董事长或其授权东说念主士的期限，与推进大会授权董事会期限一致。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日、2024 年 2 月 7 日、2024 年 12 月公告。凭据《中华东说念主民共和国公王法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册处置目的》等相干法律、限定和门径性文献的章程及公司推进大会的授权，公司凭据相干监管条目并辘集公司本体有臆测打算情况，出于严慎性探求，于 2025 年 5 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《对于公司向不特定对象刊行可转化公司债券决议（调动稿）的议案》《关于公司向不特定对象刊行可转化公司债券预案（调动稿）的议案》《对于公司向不特定对象刊行可转化公司债券决议的论证分析报告（调动稿）的议案》《对于公司向不特定对象刊行可转化公司债券召募资金使用可行性分析报告（调动稿）的议案》《对于公司向不特定对象刊行可转化公司债券摊薄即期酬报、采纳填补措施及相干主体承诺（调动稿）的议案》等相干议案，对本次刊行的预案及相干文献进行了调动。凭据公司推进大会的授权，广源优配本次刊行决议的休养无需提交推进大会审议。为便于投资者诱导和阅读，公司就本次调动触及的主要情况证实如下：序号文献称号章节调动证实 / 更新公司称号及简称休养为：本次拟刊行可转债总和不逾越东说念主民币 49，280.49 万元（含 49，280.49 万元），二、本次刊行梗概本面貌拟使用 14，280.49 万元补没收司流上海盛剑科技股份动资金有限公司向不特定三、财务司帐信息及管更新 2023 年度及 2024 年度的财务数据，司债券预案（调动休养为：本次拟刊行可转债总和不逾越东说念主四、本次向不特定对象稿）民币 49，280.49 万元（含 49，280.49 万元），刊行可转债的召募资金本面貌拟使用 14，280.49 万元补没收司流用途动资金将最近三年公司利润分派情况更新至五、公司利润分派情况上海盛剑科技股份 / 更新公司称号及简称有限公司向不特定司债券决议的论证可行性民币 49，280.49 万元（含 49，280.49 万元）；分析报告（调动稿）更新报告期财务数据； / 更新公司称号及简称上海盛剑科技股份一、本次召募资金使用休养为：本次拟刊行可转债总和不逾越东说念主有限公司向不特定情况证实民币 49，280.49 万元（含 49，280.49 万元）对象刊行可转化公司债券召募资金使更新行业相干数据及分析表述面貌的持行布景用可行性分析报告三、本次召募资金投资休养为：本次拟刊行可转债总和不逾越东说念主（调动稿）面貌的具体情况民币 49，280.49 万元（含 49，280.49 万元）、本面貌拟使用 14，280.49 万元补没收司流动资金；更新行业相干数据及分析表述一、本次刊行摊薄即期调动了财务测算主要假定以及基于此假上海盛剑科技股份酬报对公司主要财务指设测算的本次刊行对公司主要财务臆测打算有限公司对于向不场地影响的影响特定对象刊行可转四、召募资金投资面貌与公司现存业务的关系期酬报、采纳填补措民币 49，280.49 万元（含 49，280.49 万元）；及从事募投面貌在东说念主施及相干主体承诺更新了公司逼迫 2024 年 12 月 31 日的东说念主员、工夫、市集等方面（调动稿）的公告员、工夫储备情况；更新了行业数据的储备情况具体内容详见公司同日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）闪现的本次调动后的刊行预案独特他相干调动文献，敬请浩繁投资者把稳查阅。公司本次刊行事项尚需通过上海证券往复所审核，并获取中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）作出欢跃注册的决定后方可持行，最终能否通过上海证券往复所审核，并获取中国证监会欢跃注册的决定独特时间存在不确定性。公司将凭据该事项的通晓情况，按影相干法律限定的章程和条目实时现实信息闪现义务。敬请浩繁投资者把稳投资风险，感性投资。特此公告。上海盛剑科技股份有限公司董事会

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